公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-023

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会 人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2020-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要和资本市场发展安排，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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