
公告日期:2021-12-31
公告编号:2021-031
证券代码:837371 证券简称:华克医疗 主办券商:国金证券
华克医疗科技(北京)股份公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司二层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘爱娣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会 通知公告》公告:2021-029 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,358,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2021-031
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会成员任期届满,为了保证公司的经营管理活动顺利开 展,确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利;根据《公司法》及《公 司章程》的规定,拟提名刘爱娣女士、张磊先生、王国成先生、蔡卫东先生、 李春林先生为公司第三届董事会成员的候选人,并报请公司股东大会选举产 生。在新一届董事会成员选举产生之前,公司原董事继续履行董事职责,直到 选举产生新一届董事会成员之日止。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《华克医疗科技(北京)股份公司董事、监事换届公告》,公告编号: 2021-028。
2.议案表决结果:
同意股数 23,358,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联项目,不需要回避对本议案的表决。
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会成员任期届满,为了保证公司的经营管理活动顺利开 展,确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利;根据《公司法》及《公 司章程》的规定,拟提名韩玉俭先生、杨建超先生为公司第三届监事会股东代 表成员的候选人,并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产
公告编号:2021-031
生之前,公司原监事继续履行监事职责,直到选举产生新一届监事会成员之日 止。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《华克医疗科技(北京)股份公司董事、监事换届公告》,公告编号: 2021-028。
2.议案表决结果:
同意股数 23,358,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联项目,不需要回避对本议案的表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘爱娣 董事 任职 2021 年 12 202……
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