公告日期：2025-12-12

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
本议事规则已经公司2025年12月12日召开的第四届董事会第五会议审议通过，
表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议事规则尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条 为规范华克医疗科技（北京）股份公司（以下简称“公司”)董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《华克医疗科 技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。
第二章 董事会会议的一般规定
第三条 董事议事通过董事会会议的形式进行。
第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全天董事和监事。
第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
（二） 1/3 以上董事联名提议时；
（三） 监事会提议时；
（四） 董事长认为必要时；

（五） 《公司章程》规定的其他情形。
第三章 董事会会议的提案和通知
第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或董事会秘书） 应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 按本规则第五条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 公室（或者董事会秘书）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提 议。书面提议应当载明下列事项：
（一） 提议人的姓名或者名称；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。
董事会办公室（或董事会秘书）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日 转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以 要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。
第九条 董事会召开董事会定期会议，董事会办公室（或董事会秘书）应当至少 10 日前书面通知全体董事和监事。
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的，还应当通过电话进行确认 并做相应记录。通知时限为：会议召开前 5 日。但是，情况紧急、需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上做出说明。
第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议日期和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召 开董事会临时会议的说明。
第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的， 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记 录。
第四章 董事会会议的召开
第十二条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会 会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
列席董事会会议的人员必须本人参加董事会会议，不得委托他人参加会议。
第十三条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他……
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