公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-002

证券代码：837371 证券简称：华克医疗 主办券商：国金证券
华克医疗科技（北京）股份公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华克医疗科技（北京）股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：刘爱娣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章 程》”） 等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《华克医疗科技（北京）股份公司关于申请银行贷款展期暨提供

公告编号：2026-002

担保关联交易》议案》
1.议案内容：

公司全资子公司华克智能科技(昆山)有限公司（以下简称“华克智能”），
因向江苏银行股份有限公司苏州分行申请的流动资金贷款于 2026 年 3 月 13 日
到期，华克智能拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请展期。金额 292 万元， 期限 12 个月，利率 3.1%，由华克医疗科技（北京）股份公司、公司法人刘爱 娣及刘爱微女士提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序 审 批通过上述议案后将授权公司法人签订相关协议。以上贷款及担保，以实 际签定 的担保/贷款协议为准。
2.回避表决情况：

因关联方提供无偿担保属于公司单方面收益，关联董事刘爱娣无需回避表 决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届董事会第六次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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