公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙德庆
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036），本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由西南证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申……
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