公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：西南证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：孙德庆

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，并根据公司 2025 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，编制了《2025 年半年
度报告》，报告内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于同意终止控股子公司上海康复特生物化学有限公司未来现
金分红规划的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司上海康复特生物化学有限公司（以下简称“上海康复特”）原计划为持续回报股东，与股东分享经营发展成果，在经营业务上升鼎盛时期，乐观规划在达到法定分红条件后，计划每年现金分红不低于人民币1,700,000.00元,具体现金分红金额由上海康复特当年召开的股东会决定，具体内容详见公司
于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

根据上海康复特目前实际经营情况，同意终止上海康复特上述现金分红规划，未来分红规划等具体事宜授权上海康复特经营管理层办理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

公告编号：2025-017

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司特制定了豁免披露内部审核程序，具体内容如下：

公司相关部门或子公司负责人及信息披露义务人，向公司董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需豁免披露的，应当提出书面申请，并将该申请、内幕信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送公司董事会，公司董事会秘书对豁免披露事项进行审核并报送公司董事长审批，公司董事长对豁免披露事项的处理作出最终决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。