公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 17：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837375 丰江电池 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容请见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（五）审议《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2024 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公告编号：2025-010

董事会、监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。