公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-026

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略发展布局，公司拟与孟加拉国当地的一家公司合资设立一家从事锂电池及电池组研发、制造与销售的合资公司，注册资本 50 万美元，广州丰江电池新技术股份有限公司（以下简称“丰江电池”）出资 27.5 万美元，持股比例为 55%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为与其他公司合资设立一家新公司，根据出资比例及合作协议，丰江电池持有新设公司 55%的股权，并能控制该新设公司。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于公司计划与其他公司合资在孟加拉国成立子公司的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票弃权，1 票反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-026

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及对海外投资，程序上需要通过商务部、发改委、外管局的核准、备案与登记，以及在孟加拉国办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：G-Tech Solution Ltd.（绿色技术解决方案有限公司，以下简称“G-Tech公司）

住所：Suite-16/B,45,Navana Tower,Gulshan-1,Dhaka,Bangladesh（孟加
拉国达卡市古尔山 1 号纳瓦纳大厦 45 层 16 号套房）

注册地址：Suite-16/B,45,Navana Tower,Gulshan-1,Dhaka,Bangladesh（孟
加拉国达卡市古尔山 1 号纳瓦纳大厦 45 层 16 号套房）

注册资本：3000 万孟加拉塔卡（约合人民币 177 万元）

主营业务：电力工程与电气设备（变电站、变压器、线路等设计/制造/安装/维护及销售网络）；多元化制造与贸易（服装、电子、交通工具等制造及进出口、代理等全链条贸易）；商品供应管理与综合运营（商品全周期管理、房地产开发）；信息技术与通信（IT 服务、软件开发、未来物流/航空相关扩展）；农业食品加工（种植/养殖/加工及建材生产）；可再生能源（太阳能设备、电池制造）与医

公告编号：2025-026

疗房地产（医院、制药）；综合商品全流程贸易（覆盖原料至成品的采购、生产、销售等）。

控股股东：MR. MOSTAFA AL MAHMUD，MR. ABU SALEH MD. MAZED（穆斯塔法·阿
尔·马赫穆德先生、阿布·萨利赫·德·马泽德先生）

实际控制人：MR. MOSTAFA AL MAHMUD，MR. ABU SALEH MD. MAZED（穆斯塔
法·阿尔·马赫穆德先生、阿布·萨利赫·德·马泽德先生）

关联关系：与丰江电池不存在关联关系

信用情况：不是失信被执……
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