公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-025

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：文扬工业园公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄国林

6.会议列席人员：陈丽纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司计划与其他公司合资在孟加拉国成立子公司的议案》1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司对外投资的公

公告编号：2025-025

告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事唐胜成先生认为当前孟加拉方面销售产品和市场有不确定性，投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权管理层签署新设孟加拉合资子公司<合资合同>与<公司章程>及落实合资公司成立的相关事项的议案》
1.议案内容：

根据第六届董事会第六次会议议案一《关于公司计划与其他公司合资在孟加拉国成立子公司的议案》，公司计划与孟加拉G-Tech Solution Ltd.（绿色技术解决方案有限公司，以下简称“G-Tech公司”）合资在孟加拉成立一家由丰江电池控股的子公司，具体事项办理过程中涉及需要与G-Tech公司就合资成立新公司事宜签订《合资合同》与新公司的《公司章程》。待上述《关于公司计划与其他公司合资在孟加拉国成立子公司的议案》审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述合资子公司成立过程中，代表公司签署上述《合资合同》与《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事唐胜成先生认为当前孟加拉方面销售产品和市场有不确定性，投反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-025

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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