公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-004

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2026 年 3 月 2 日公司第六届监事会第七次会议审议通过《关于选举欧妙娴女士为
公司监事的议案》。

选举欧妙娴女士为公司监事，任职期限至第六届监事会监事任职届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 87,900 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

公司原监事袁辉女士提出辞去监事职务。
（三）新任董监高人员履历

欧妙娴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，大专学历，现任
公司生产部经理职务。工作简历如下：

2002 年 3 月至 2008 年 4 月，就职于广州镇泰工业有限公司，历任生产班长、车间
主任职务，负责装配车间生产管理工作；

2008 年 5 月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，历任车间班长、车
间主任、生产主管职务，于 2018 年 4 月 1 日任生产部经理职务，负责生产部生产计划、
生产管理等工作。

公告编号：2026-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。
三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 3 日

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