公告日期：2026-04-24

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公 司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司培训室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 17：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837375 丰江电池 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的信达律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预 √

算报告的议案》

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

5.00 《关于公司<2025 年年度利润分配方案>的议案》 √

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

6.00 √

2026 年年度审计机构的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容请见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（五）审议《关于公司<2025 年年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2025 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年
度审计机构的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。