公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-018

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长卜崇兴博士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-018

（http://www.neeq.com.cn）上刊载的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
授权期限：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-018

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 03 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄丹枫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邓明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
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