公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-024

证券代码：837378 证券简称：孙桥溢佳 主办券商：爱建证券
上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卜崇兴博士
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上刊载的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中

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小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
授权期限：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司
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