公告日期：2021-04-21
公告编号：2021-012
证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门 规章管理规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09 点 30 分至 11 点 30 分。。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837385 海力智能 2021 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所麦垚垚律师。
（七）会议地点
成都市成华区三友路 3 号 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度财务报告及审计报告》
《2020 年年度财务报告及审计报告》。
（二）审议《2021 年度财务预算报告》
《2021 年度财务预算报告》。
（三）审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《四川海力智能科技股份有限公司 2020 年年度报告
公告编号：2021-012
摘要》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
（六）审议《关联交易议案》
具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-010）。
（七）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
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