
公告日期:2021-05-21
证券代码:837385 证券简称:海力智能 主办券商:天风证券
四川海力智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:成都市成华区三友路 3 号 3 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:易烽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门 规章管理规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数34,086,575 股,占公司有表决权股份总数的 84.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度财务报告及审计报告》
1.议案内容:
根据 2020 年公司运营实际情况及审计结果,对 2020 年财务指标完成情况进行汇报并编制了公司《2020 年年度财务报告及审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 34,086,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
2020 年年度报告及年报摘要具体详见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。2.议案表决结果:
同意股数 34,086,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
算。
2.议案表决结果:
同意股数 34,086,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事会就2020 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果:
同意股数 34,086,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2020 年,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》以及公司制度的规定,认真履行监事会职责。
2.议案表决结果:
同意股数 34,086,575 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关联交易议案》
1.议案内容:
具体内容见 2021 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 163,881 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,……
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