公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-015

证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以短信方式发出

5.会议主持人：易烽
6.会议列席人员：监事会主席王梦斐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《四川海力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去周泽江公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2020-015

（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任免公告》（公告编号： 2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于改聘魏东为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任免公告》（公告编号： 2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任易烽为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任免公告》（公告编号： 2020-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川海力智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-015

四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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