公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-016

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东虹瑞智能设备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚建锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,131,812 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年8月18日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,131,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，促进公司的规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,131,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的84.8957%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为规范董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,131,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为明确监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东、职工等合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定……
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