公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-012

证券代码：837388 证券简称：虹瑞智能 主办券商：华创证券
广东虹瑞智能设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议通讯地址：东莞市大岭山镇大岭山莲峰新路二巷五号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：龚建锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共合国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

对公司上半年整体运营情况做了报告，具体详见公司于 2025 年 8 月 18 日披

公告编号：2025-012

露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年8月18日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，促进公司的规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为规范董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

会议决定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体事宜详见
《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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