公告日期：2018-09-28

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-028

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,850,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《出售子公司股权资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司24.18%的股份，且为岳新立和葛红卫之子，因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持8,200,000股回避本议案表决，葛红卫所持1,000,000股回避本议案表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持2,850,000股回避本议案表决。

三、 备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2018-028

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

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