公告日期：2016-09-09

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015年9月7日

2、会议召开地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：岳新立先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份12,850,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016 年8 月22 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司24.18%的股份,因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持8,200,000股回避本议案表决,葛红卫所持1,000,000股回避本议案表决,洛阳酷泊通信技术有限公司所持2,850,000股回避本议案表决。

(二)审议通过《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并持有洛阳酷泊通信技术有限公司24.18%的股份,因此岳新立、葛红卫和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持8,200,000股回避本议案表决,葛红卫所持1,000,000股回避本议案表决,洛阳酷泊通信技术有限公司所持2,850,000股回避本议案表决。

(三)审议通过《关于追认为洛阳兄弟工贸有限公司提供担保的议案》1.议案内容

具体内容详见公司于2016 年8 月22 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认对外担保公告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联表决情况。

(四)审议通过《关于追认为洛阳明洋工程机械有限公司提供担保的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2016 年8 月22 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认对外担保公告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联表决情况。

(五)审议通过《关于为洛阳兄弟工贸有限公司提供担保的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。