公告日期：2017-05-26

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-034

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月26日

2、会议召开地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份12,850,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-034

(一)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年5月10日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年5月10日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数12,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-034

四、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会

决议》

（以下无正文）

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