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公告日期：2018-03-21
洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号： 2018-009
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证券代码： 837389 证券简称： 宇航重工 主办券商： 西南证券
洛阳宇航重工科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2018 年 3 月 19 日
2、会议召开地点： 公司会议室
3、会议召开方式： 现场
4、会议召集人： 董事会
5、会议主持人： 董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 12,850,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号： 2018-009
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(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案(一)》
1、议案内容
关联担保： 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披
露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关
联交易公告》。
2、议案表决结果：
同意股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
截至本次股东大会股权登记日,公司在册股东 4 名,公司全体在
册股东构成本议案的关联股东,鉴于所有股东回避将无法形成有效的
股东大会决议,因此本议案关联股东未回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案（二）》
1、议案内容
关联借款： 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披
露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关
联交易公告》。
洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号： 2018-009
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2、议案表决结果：
同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并
持有洛阳酷泊通信技术有限公司 22.18%的股份，因此岳新立、葛红卫
和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持有
8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案
表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。
(三)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案（三）》
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳
宇航重工科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公
告》。
2、议案表决结果：
同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号： 2018-009
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岳新立和葛红卫之子岳鹏任洛阳酷泊通信技术有限公司法人并
持有洛阳酷泊通信技术有限公司 22.18%的股份，因此岳新立、葛红卫
和洛阳酷泊通信技术有限公司构成本议案的关联股东。岳新立所持有
8,200,000 股回避本议案表决，葛红卫所持 1,000,000 股回避本议案
表决，洛阳酷泊通信技术有限公司所持 2,850,000 股回避本议案表决。
四、备查文件目录
《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》
（以下无正文）
洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号： 2018-009
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