公告日期：2017-06-05

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-038

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月21日,上午10时00分;

结束时间： 2017年6月21日,上午12时00分。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-038

本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《关于公司为洛阳明洋工程机械有限公司提供担保》的议案；

2、关于《关于关联方为公司及子公司提供借款》的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2017-038

身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年6月21日08:00-10:00

（三）登记地点

洛阳宇航重工科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：公司董事会秘书岳鹏。

联系地址：河南省洛阳市涧西区先进制造业集聚区。

联系电话：0379-62273755

传真号码：0379-62273755

邮政编码：471003

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（以下无正文）

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