公告日期：2019-09-17

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-041

证券代码：837389 证券简称：宇航重工 主办券商：西南证券
洛阳宇航重工科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认关联方为公司提供银行贷款担保》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-033）。2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

截至本次股东大会股权登记日，公司在册股东 4 名，公司全体在册股东构成本议案的关联股东，鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议，因此本议案关联股东未回避表决。
（二） 审议通过《关于 2019 年下半年关联方为公司提供借款及关联
担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

洛阳宇航重工科技股份有限公司 公告编号：2019-041

2.议案表决结果：

同意股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

截至本次股东大会股权登记日，公司在册股东 4 名，公司全体在册股东构成本议案的关联股东，鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议，因此本议案关联股东未回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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