公告日期：2020-05-15

洛阳宇航重工科技股份有限公司
章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......19

第一节 董事......19

第二节 董事会 ......22
第六章 高级管理人员......27
第七章 监事会 ......28

第一节 监事......29

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 信息披露及投资者关系管理 ......36
第十二章 修改章程 ......40
第十三章 附 则......41

洛阳宇航重工科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由洛阳宇航重工机械有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在洛阳市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称
中文名称：洛阳宇航重工科技股份有限公司
公司住所：洛阳市先进制造业集聚区涧西科技工业园

第五条 公司注册资本为1285万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、营销总监、生产总监、技术总监、行政总监和董事会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：质量第一，客户至上。

第十三条 公司的经营范围： “矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的研发，成套装备设计、生产制造、技术服务、安装调试、工程技术咨询与服务。进出口贸易，房屋租赁（经营范围凭有效许可证核定范围经营）。”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司依法设置股东名册，由公司董事会负责管理，供股东查阅。

第十六条 公司发行的股票为人民币普通股，每股面值1元人民币。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发……
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