公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-031

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
三次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过：

提名周新民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 30 日生效。上述
提名人员持有公司股份 37,932,638 股，占公司股本的 38.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪丽红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄来苟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-031

2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 30 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 4,811,151 股，占公司股本的 4.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴土姣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需
提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自 2025 年 1 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
公司计划 2025 年 1 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
对本次换届方案进行审议，待审议通过之后生效。

公告编号：2024-031

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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