公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-033

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2. 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面通
知方式发出。
5. 会议主持人：罗清平
6. 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十一次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场会议方
式召开。会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面通知方式发出。公司现
有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席罗清平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2024-033

关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案
1.议案内容：
详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 20 日

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