公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-003

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837392 天石纳米 2025 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 28 日赎回全部优先股并申请注销。

（二）审议《关于授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

公司拟将“天石优 1” 30 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大

公告编号：2025-003

会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东。

（二） 登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9 点。

公告编号：2025-003

（三） 登记地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈春玉

联系地址：建德市下涯镇下涯村溪上自然村

联系电话：13868126887

传真：0571-58313217

邮政编码：311607
（二） 会议费用……
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