
公告日期:2025-02-05
公告编号:2025-007
证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一
次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过:
选举周新民先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 1 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,932,638 股,占公司股本的 38.04%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一
次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过:
选举罗清平先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年
1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-007
(三) 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一
次会议于 2025 年 1 月 30 日审议并通过:
聘任汪丽红女士为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 1 月
30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象
聘任黄来苟先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,811,151 股,占公司股本的 4.82%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄树清先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,000 股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈春玉女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 1
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 362,500 股,占公司股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴向红女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年
1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股,占公司
股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈春玉女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年
1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 362,500 股,占公司
股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
公告编号:2025-007
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作十年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高管的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响,符合公司治理要求。三、 备查文件
(一)经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
(二)经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
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