公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-004

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周新民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股
份总数 74,809,670 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。

公告编号：2025-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 20 日在（http://www.neeq.com.cn）全
国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告 》（ 公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,809,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-004

详见公司 2024 年 12 月 20 日在（http://www.neeq.com.cn）全
国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告 》（ 公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,809,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 20 日在（http://www.neeq.com.cn）全
国中小企业股份转让系统披露的《监事换届公告 》（ 公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,809,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-004

三、 备查文件目录
《浙江天石纳米科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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