
公告日期:2025-02-05
公告编号:2025-005
证券代码:837392 证券简称:天石纳米 主办券商:光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 20 日以书面通
知方式发出。
5.会议主持人:周新民
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
浙江天石纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第一次会议于 2025 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方
式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面通知方式发出。公司
公告编号:2025-005
现有董事 5 人,实际出席会议并表决的董事 5 人,会议由董事长周新民先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
现选举周新民先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任汪丽红为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2025-005
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任黄来苟、黄树清、陈春玉为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任吴向红为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公告编号:2025-005
1.议案内容:
公司拟聘任陈春玉为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
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