公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-008

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周新民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股
份总数 82,734,462 股，占公司有表决权股份总数的 82.96%。

公告编号：2025-008

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 5 人，列席会议 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》。
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 28 日赎回全部优先股并申请注销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,734,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相
关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟将“天石优 1”30 万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销

公告编号：2025-008

申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,734,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江天石纳米科技股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议》

浙江天石纳米科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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