公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认
可意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天石纳米科技股份有限公司章程》、《浙江天石纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天石纳米科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，现就公司第四届董事会第二次会议有关事项发表事前认可意见如下：
一、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行职责，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。二、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》的事前认可意见

公告编号：2025-020

经审阅该议案，我们认为：公司《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

浙江天石纳米科技股份有限公司
独立董事：翁洪、吴土姣
2025 年 4 月 28 日

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