公告日期：2025-05-27

关于浙江天石纳米科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江天石纳米科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。召
开本次股东大会的通知及议案内容，公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票的方式召开。2025 年 5 月 25 日 14 时，本次股
东大会于杭州市建德市浙江天石纳米科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长周新民主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江天石纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江天石纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席的股东和股东代表共 36 人，代表股份合计 85,897,102 股，
占公司股份总数的 86.13%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东和股东代表的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《公司 2024 年年度报告及摘要》；

2. 《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报
告》；

3. 《2024 年度监事会工作报告》；

4. 《公司 2024 年度董事会工作报告》；

5. 《关于核销坏账的议案》；

6. 《公司 2024 年度财务决算报告》；

7. 《公司 2025 年度财务预算报告》；

8. 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。