公告日期：2025-11-03

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837392 天石纳米 2025 年 11 月
18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订公司治理制度的议案》 √

2.1 《公司股东会议事规则》 √

2.2 《公司董事会议事规则》 √

2.3 《公司监事会议事规则》 √

2.4 《公司关联交易管理制度》 √

2.5 《公司对外担保管理制度》 √

2.6 《公司对外投资管理制度》 √

2.7 《公司投资者关系管理制度》 √

2.8 《公司信息披露管理制度》 √

《公司防范控股股东、实际控制人

2.9 √

及其关联方资金占用管理制度》

《公司年度信息披露重大差错责任

2.10 √

追究制度》

2.11 《公司募集资金管理制度》 √

2.12 《公司利润分配管理制度》 √

2.13 《公司承诺管理制度》 √

2.14 《公司独立董事津贴制度》 √

2.15 《公司独立董事工作制度》 √

《拟注销子公司崇左天石纳米科技

3 √

有限公司的议案》

议案一：《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2025-036）。

议案二：《关于……
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