公告日期：2025-11-03

2 证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券
浙江天石纳米科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书
面通知方式发出。

5.会议主持人：周新民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议于 2025 年 11 月 2 日在公司会议室以现场会议方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面通知方式发出。公司

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长周
新民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
2.1 审议通过《公司股东会议事规则》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2.2 审议通过《公司董事会议事规则》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2.3 审议通过《公司监事会议事规则》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

2.4 审议通过《公司关联交易管理制度》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2.5 审议通过《公司对外担保管理制度》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2.6 审议通过《公司对外投资管理制度》
1.议案内容：

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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