公告日期：2025-11-03

证券代码：837392 证券简称: 天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）删除优先股相关内容；
（2）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符 号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性 变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范浙江天石纳米 人的合法权益，规范浙江天石科技股份有限公司（以下简称 纳米科技股份有限公司（以下“公司”）的组织和行为，根据 简称“公司”）的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以 根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称《公司法》）、《中华共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国证券法》（以下简称券法》）及中国证券监督管理委 《证券法》）和其他有关规定，员会（以下简称“中国证监会”） 制定本章程。
《非上市公众公司监管指引第
3 号——章程必备条款》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》、《中华人 公司系依照《公司法》和其
民共和国公司登记管理条例》 他有关规定成立的股份有限
(以下简称《公司登记条例》)和 公司。
其他有关规定由浙江天石纳米 公司是由浙江天石纳米科技有科技有限公司整体变更为浙江 限公司整体变更设立；在杭州天石纳米科技股份有限公司， 市市场监督管理局注册登记，依法在杭州市市场监督管理局 取得营业执照，统一社会信用
注册登记。 代码为 91330100143982486L。

新增 第三条

公司于 2016 年 5 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统挂
牌。

第七条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，执行公
司事务的董事由董事长担任。
法定代表人的产生、变更办法
同董事长的产生、变更办法。
担任法定代表人的董事辞任

的，视为同时辞去法定代表

人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起30日内
确定新的法定代表人。

第八条 删除

公司发行的股份分为普通股和
优先股，普通股是指公司发行
的《公司法》一般规定的普通种
类的股份，优先股是指依照《公
司法》，在公司发行的普通股股
份之外的其他股份持有人优先

于普通股股东分配公司利润和
剩余财产，但参与公司决策管
理等权利受到限制的股份。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司
承受。

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