公告日期：2026-04-28

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837392 天石纳米 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师将出席会议。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

审议《公司 2025 年年度控股股东、

2 实际控制人及关联方资金占用情况 √

专项报告》

审议《公司 2025 年度监事会工作报

3 √

告》

审议《公司 2025 年度董事会工作报

4 √

告》

审议《关于使用自有闲置资金购买理

5 √

财产品的议案》

6 审议《公司 2025 年度财务决算报告》 √

7 审议《公司 2026 年度财务预算报告》 √

审议《关于续聘中审众环会计师事务

8 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构的议案》

审议《关于预计公司 2026 年度日常

9 √

性关联交易的议案》

审议《公司独立董事 2025 年度述职

10 √

报告》

11 审议《公司 2025 年度权益分派预案》 √

（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份
转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、
《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《公司 202……
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