公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-012

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

公告编号：2025-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日上午 9：00：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837393 诺和股份 2025 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

公告编号：2025-012

5 《2025 年度财务预算报告》 √

《关于向银行申请综合授信的议

6 √

案》

《关于续聘致同会计师事务所（特

7 √

殊普通合伙）的议案》

8 《2024 年利润分配方案》 √

9 《关于修改公司章程的议案》 √

上述议案已经经过公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议
和第三届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在
全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第三届董事会第九次会议决
议公告、第三届监事会第七次会议决议公告，以及公司于 2025 年 5 月 21 日在全
国股份转让系统官网（www.neeq.……
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