公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-011

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省金华市仙源路 1689 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈雪明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,021,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-011

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 非独立董事陈雪明 43,021,600 100.00% 是

1.2 非独立董事涂刚 43,021,600 100.00% 是

1.3 非独立董事张理天 43,021,600 100.00% 是

1.4 非独立董事杨琪宏 43,021,600 100.00% 是

1.5 非独立董事赵建德 43,021,600 100.00% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 独立董事何一鸣 43,021,600 100.00% 是

2.2 独立董事陈希琴 43,021,600 100.00% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2026-011

形

陈雪明 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
27 日 时股东会会议

涂刚 董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
……
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