公告日期：2026-03-24

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈雪明

6.会议列席人员：企业顾问张国纲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。
2.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度投资计划报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度投资计划报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟向各银行机构申请综合授信，具体额度及授信期限如下：

拟向中国工商银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 9,500 万元的综合授信业务，授信期限 1 年，由公司以土地使用权证、房产证为该笔贷款提供抵押担保；

拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 2,000 万元、授信期限1 年，信用免担保的银行综合授信。

拟向招商银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 3,000 万元、授信期限1 年，信用免担保的银行综合授信。

拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信业务，授信期限 1 年，信用免担保的银行综合授信。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案……
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