公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-021

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省金华市仙源路 1689 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

公告编号：2026-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837393 诺和股份 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（杭州）事务所所委派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于向银行申请综合授信的议案》 √

公告编号：2026-021

《关于续聘致同会计师事务所（特殊

5 √

普通合伙）的议案》

《关于公司第四届董事会董事薪酬的

6 √

议案》

议案 6 已经经过公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案 1 至 5 已经过
公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日
在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第四届董事会第一次会议
决议公告，以及公司于 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的第四届董事会第二次会议决议公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式……
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