公告日期：2024-10-30

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日上午 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837396 昊月新材 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨志亮先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举杨阳先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继

杨阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举杨志兴先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨志兴先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

杨志兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举马良花女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名马良花女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

马良花女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举张冬茹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。经资格审查，董事会提名张冬茹女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事
继续履行董事职务。

张冬茹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举夏源泽先生继续担……
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