公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-019

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事共同推举边盛才先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,979,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事周瑛、康志明和齐朕因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙才因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名齐晋先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

齐朕先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名齐晋先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

齐朕 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

齐晋 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

公告编号：2023-019

山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。