公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-022

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议 召开和 出 席情况

山西天生 红枣 业股 份有限公司 （以下 简称 “公 司” ）2024年第
一次职工 代表大 会于2024年1 2月3 日 下午4:30在 公司会 议室召开。
会议通知 已于2024 年1 1 月28 日 通过 书面方式 发出。 会议 应到职工 代
表5 名 ，实到 职工 代表5 名 。马 亮先 生主持本 次会议 。

本次会议 的出席 人 数、 召集 、 召开 程 序、 议事 内容均 符合 《中华
人民共和 国公司 法 》等法律 、法规 和 《公司章 程》的 有 关规定。

二、议案 审议情 况

本次职工 代表大 会 以现场举 手表决 的 方式审议 通过以 下 事项：

（一）审 议通过《关于选 举卢 晓凯 为公司第 四届 监事 会职工代 表监事》议案

议案内容 ： 鉴于 公 司第三届 监事会 任 期已届满 ， 为保 证 公司监

事会工作 正常进 行， 根 据 《公 司法 》 和 《公司章 程》 的有 关规定进行
监事会换 届选举， 选 举卢晓凯 先生为 公 司第四届 监事会 职 工代表监 事，

公告编号：2024-022

任期三年， 与股东代表监事共同组成公司第四届监事会， 自股东大
会审议通过 之日起 计算。 卢 晓凯先 生 不属于失信 联合惩 戒对象， 不 存
在《公司 法》和 《 公司章程 》规定 的 不得担任 公司监 事 的情形。

议案表决 结果： 同意5 票 ，反对0 票 ，弃权0 票。

回避表决 情况： 该 议案不涉 及关联 事 项，无须 回避表 决。

三、备查 文件

《山西天 生红枣 业 股份有限 公司2024年第一次 职工代表 大会会议 决议》

山西天生 红枣业 股 份有限公 司
董事会
2024 年1 2 月5日

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