公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-013

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 10 日收到董事齐晋先生递交的辞任报告，自 2025 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份5,720,000 股，占公司股本的 16.32%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 10 日收到董事长齐晋先生递交的辞任报告，自 2025
年 8 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,720,000 股，占公司股本的
16.32%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书职务。
（二）辞任原因

齐晋先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务。辞职后齐 晋继续担任公司董事会秘书职务，公司董事会对齐晋先生在担任公司董事期间勤勉尽 职表示感谢。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-013

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及 相关行政法规，提名温向明先生为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格 审查并通过后提交股东会表决。在此之前，齐晋先生仍将依照《公司法》及《公司章 程》的规定，继续履行董事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

齐晋先生的辞任不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。三、备查文件

《齐晋辞职报告》

山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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