公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-014

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长齐晋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名温向明先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

齐晋先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会

公告编号：2025-014

成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，提名温向明先生为公司第四届董事会董事候选人，由董 事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满止。

温向明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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