公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-015

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法 律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日上午 10:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837399 天生红 2025 年 8 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名温向明先生为公司第

1 √

四届董事会董事》

齐晋先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2025-015

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，提名温向明先生为公司第四届董事会董事候选人，由董 事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满止。

温向明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议 的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代 理人身 份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议， 法人股东 应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人 身份证（原件 及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的， 应由其法定代表人 授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》 （副本复印件加盖公……
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