公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-016

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年
8 月 10 日审议并通过。

提名温向明先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

齐晋先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定 及相关行政法规，公司第四届董事会第四次会议对新任董事进行任选。
（三）新任董监高人员履历

温向明，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
主要工作经历：1990.1 至 1993.8 山西省灵石县坛镇中学担任教师与教务长；1993.9 至
1995.8 中共山西省委党校脱产学习；1995.9-2019.6 山西省灵石县科技开发中心； 2019.6 至今先后任北京阿氏大医医院有限公司董事长、北京阿氏大医国际医学科技有 限公司执行董事、北京智谷文辉科技有限公司执行董事、山西醋将军健康科技股份有

公告编号：2025-016

限公司董事、清大绿岛（山西）固废科技有限公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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