公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-017

证券代码：837399 证券简称：天生红 主办券商：中泰证券
山西天生红枣业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐晋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名温向明先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

齐晋先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定及相关行政法规，提名温向明先生为公司第四届董事会董事候选人，由董 事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满止。

温向明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

温向 董事 就任 2025 年 8 2025 年第二次 审议通过

明 月 26 日 临时股东会会议

齐晋 董事 离任 2025 年 8 2025 年第二次 审议通过

公告编号：2025-017

月 26 日 临时股东会会议

四、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》

山西天生红枣业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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